جرایم مالیاتی یکی از چالشهای جدی برای صاحبان کسبوکار، اصناف و شرکتهاست. بسیاری از مؤدیان بهدلیل ناآگاهی از قوانین، ضعف در سیستم حسابداری یا عدم استفاده از مشاوره تخصصی، با جرایم مالیاتی سنگین مواجه میشوند؛ در حالی که بخش قابلتوجهی از این جرایم بهصورت کاملاً قانونی قابل کاهش یا حتی حذف هستند.
شرکت آردا حساب امین با تکیه بر تجربه، دانش تخصصی و فرآیندهای اختصاصی مالی و مالیاتی، به مؤدیان کمک میکند تا جرایم مالیاتی خود را مدیریت، کاهش و در بسیاری از موارد حذف کنند.
جرایم مالیاتی چیست و چرا ایجاد میشود؟
جرایم مالیاتی، جریمههایی هستند که توسط سازمان امور مالیاتی برای عدم رعایت تکالیف قانونی اعمال میشوند. این جرایم معمولاً ناشی از موارد زیر هستند:
عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر
تأخیر در پرداخت مالیات
نقص یا رد دفاتر قانونی
عدم ثبتنام یا ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
استفاده از دستگاه کارتخوان بدون اتصال به پرونده مالیاتی
در بسیاری از پروندهها، این جرایم بهدلیل نبود سیستم مالی شفاف و مشاوره تخصصی ایجاد میشوند.
انواع جرایم مالیاتی رایج
1. جریمه عدم تسلیم اظهارنامه
عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر، جریمهای معادل ۳۰٪ مالیات متعلقه را به همراه دارد که طبق قانون، غیرقابل بخشودگی است؛ اما مدیریت صحیح پرونده میتواند از اعمال سایر جرایم جلوگیری کند.
2. جریمه تأخیر در پرداخت مالیات
این جریمه به میزان ۲.۵٪ به ازای هر ماه تأخیر محاسبه میشود و یکی از مهمترین جرایمی است که با اقدامات تخصصی قابل بخشودگی یا کاهش است.
3. جرایم مربوط به دفاتر قانونی
رد دفاتر یا عدم ارائه آنها میتواند منجر به مالیات علیالرأس و جرایم سنگین شود. در این مرحله، بازسازی دفاتر و دفاع تخصصی نقش کلیدی دارد.
4. جرایم مالیات بر ارزش افزوده
عدم ثبتنام، عدم ارسال اظهارنامه یا تأخیر در پرداخت مالیات ارزش افزوده از دلایل اصلی جرایم این حوزه است که با اصلاح پرونده و مکاتبات قانونی قابل پیگیری است.
5. جرایم دستگاه کارتخوان (کش لس)
استفاده از کارتخوان بدون اتصال به پرونده مالیاتی میتواند منجر به:
جرایم مالیاتی
مالیات علیالرأس
حتی مسدود شدن حساب بانکی
شود.
فرآیندهای تخصصی آردا حساب امین برای کاهش و حذف جرایم مالیاتی
شرکت آردا حساب امین با رویکردی کاملاً تخصصی، فرآیندهای مشخصی برای مدیریت جرایم مالیاتی طراحی کرده است:
1. تحلیل کامل پرونده مالیاتی
در اولین مرحله، وضعیت پرونده مؤدی بهصورت دقیق بررسی میشود:
نوع جریمهها
قابلیت بخشودگی
ریسکهای قانونی
نقاط ضعف پرونده
این تحلیل، پایه اصلی تصمیمگیری درست است.
2. تنظیم درخواست بخشودگی جرایم
بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، امکان بخشودگی جرایم وجود دارد. آردا حساب امین با تنظیم اصولی:
درخواستهای موجه
مستندات قانونی
دفاعیات مالی
شانس پذیرش بخشودگی را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
3. پیگیری تقسیط و تسویه هوشمند مالیات
در بسیاری از پروندهها، با پرداخت یا تقسیط اصل مالیات، بخش عمدهای از جرایم قابل حذف است. این فرآیند توسط تیم آردا حساب امین بهصورت هدفمند مدیریت میشود.
4. اعتراض و دفاع در هیأتهای حل اختلاف
در صورت صدور برگ تشخیص غیرمنصفانه، کارشناسان آردا حساب امین:
لایحه دفاعیه تخصصی تنظیم میکنند
پرونده را در هیأت بدوی و تجدیدنظر پیگیری میکنند
برای کاهش مالیات و جرایم مذاکره حرفهای انجام میدهند
5. اصلاح ساختار مالی برای جلوگیری از جرایم آینده
هدف فقط حذف جرایم فعلی نیست؛ بلکه پیشگیری از جرایم آینده است. این کار از طریق:
اصلاح فرآیندهای حسابداری
اتصال صحیح کارتخوانها
ارسال بهموقع اظهارنامهها
استفاده از نرمافزار حسابداری مناسب انجام میشود.
چرا آردا حساب امین انتخاب مطمئن است؟
✔️ تجربه تخصصی در پروندههای مالیاتی
✔️ تسلط کامل بر قوانین و بخشنامههای روز
✔️ فرآیندهای اختصاصی کاهش جرایم
✔️ پیگیری حرفهای تا نتیجه نهایی
✔️ تمرکز بر منافع واقعی مؤدی
جمعبندی
جرایم مالیاتی پایان راه نیستند. با آگاهی، اقدام بهموقع و استفاده از خدمات تخصصی، میتوان بسیاری از این جرایم را بهصورت قانونی کاهش داد یا حذف کرد.
شرکت آردا حساب امین با فرآیندهای حرفهای و تیم متخصص خود، همراه مطمئن شما در مسیر حل چالشهای مالیاتی است.
📞 برای دریافت مشاوره تخصصی و بررسی پرونده مالیاتی خود، از طریق صفحه تماس با ما، با کارشناسان آردا حساب امین در ارتباط باشید.